董事 - 非執行董事

Caroline BOIS HERIARD DUBREUIL女士， 現年49歲，於二零二五年八月獲委任為副主席及非執行董事。自二零二二年起擔任Rémy Cointreau S.A.董事會副主席及董事委員會成員。彼為Andromede S.A.S.的副首席執行官及Orpar S.A.董事會主席兼首席執行官。Andromede S.A.S.及Orpar S.A.均為Remy Cointreau S.A. （EPA.SBT）的控股公司，而Remy Cointreau S.A.為本公司主要股東，於巴黎泛歐交易所上市。Bois女士自二零一九年起擔任於巴黎泛歐交易所上市的Oeneo S.A. （EPA.RCO）董事會成員，自二零二零年七月起擔任EthiFinance S.A.S.董事會成員，同時亦擔任MdGroup （Microdrones）、Alboran及The Webster董事。Remy Cointreau、Oeneo、MdGroup、The Webster、Alboran及EthiFinance集團多數股權均由家族控股公司Andromede S.A.S.擁有。彼於二零一九年加入Andromede S.A.S.擔任首席營運官。

Bois女士亦為Heriard Dubreuil家族基金會Famille Partage Espérance傳承基金的主席。該基金初始致力於開發及資助多代共居建築，作為現有社會框架及基礎設施的替代方案。

Bois女士持有巴黎高等商業研究學院（HEC Paris）碩士學位及歐洲工商管理學院(INSEAD)行政人員課程MAP證書。彼自一九九八年起曾於Freelance.com、Dictis及International SOS等公司擔任法國與新加坡兩地多項管理職務，涉足財務及項目管理領域，其後於二零一四年加入Rémy Cointreau擔任集團財務規劃及控制總監。Bois女士於財務及管理方面擁有豐富經驗。

Sophie PHE女士，現年44歲，於二零二四年八月獲委任為非執行董事。Phe女士為本公司薪酬委員會成員。Phe女士為本公司主要股東人頭馬君度集團（Rémy Cointreau Group）執行委員會成員。Phe女士畢業於圖盧茲商學院（Toulouse Business School），並於二零零三年就職於Savencia集團，在法國開始其市場營銷職業生涯。彼於二零零七年於巴黎加入人頭馬君度(Rémy Cointreau)，就人頭馬及路易十三干邑擔任不同市場營銷職位，其後於二零一六年外派至上海。彼於二零二一年獲委任為人頭馬及路易十三品牌的中國區副總裁，並於二零二二年成為人頭馬君度(Rémy Cointreau)大中華區的首席執行官。Phe女士亦為中國區國際洋酒生產商協會成員。Phe女士於市場營銷及管理方面擁有豐富經驗。

李國法先生，現年64歲，於二零二四年八月獲委任為非執行董事。李先生自二零零六年至二零二三年擔任奢侈品集團歷峰集團（Richemont）亞太區首席執行官，負責監管及培育歷峰集團（Richemont）在亞太區的奢侈品牌Maisons。於加入歷峰集團（Richemont）前，李先生於二零零一年至二零零五年擔任IDT International的首席財務官及該集團旗下生活電子品牌Oregon Scientific的總裁。自一九九二年至二零零一年，彼於Riso Europe擔任多個職位，並最終擔任Riso Europe的總裁。李先生畢業於倫敦大學城市學院（City, University of London），持有經濟學及會計學學士學位，畢業後於美國、歐洲及日本多間公司擔任不同的財務及管理職位。

李先生於財務及管理方面擁有豐富經驗。李先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員及董事學會資深會員。李先生目前擔任本公司主要股東Rémy Cointreau S.A.（於巴黎泛歐交易所上市（巴黎泛歐交易所股份代號: RCO））的獨立非執行董事，以及Las Vegas Sands Corp.（於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所股份代號: LVS））的董事。自二零二二年起，彼一直擔任香港法國工商總會的會長。彼亦於Occhio、SIA Partners及Philips Auction House擔任多個顧問職位。